AML, GOVERNANCE AND COMPLIANCE

管治及合规服务

香港作为国际金融中心，非常重视反洗钱/打击资助恐怖主义的国际规定來防止和侦查非法资金的流入和流出，以廉政态度去维护其金融系统。香港是国际反洗钱/打击资助恐怖主义组织的活跃成员，自1991年以来一直是金融行动特别工作组（FATF）的成员，并且自1997年以来是亚太反洗钱组织（APG）的创始成员。

名策集团是香港信托及公司服务提供商的持牌人，也是新加坡注册申报代理，我们也是国际合规协会和公认反洗钱协会的会员。

名策提供尽职调查，风险，内部审计，治理和人员培训的服务。